Tag: praní špinavých peněz

Europol má nové středisko pro boj s finanční a hospodářskou kriminalitou

Účinnější boj proti praní špinavých peněz či finančním podvodům má Evropské unii zajistit nové středisko, které dnes zprovoznila evropská policejní agentura Europol.

Komise si blíže posvítí na praní špinavých peněz, sjednotí pravidla celé EU

Evropská komise sjednotí pravidla EU pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu, která by měla být uplatňována efektivněji než dosud. Komise také navrhne vznik nezávislého orgánu, který bude na dodržování regulí v této oblasti dohlížet.

Český duben v EU: Vzpomínka na kvóty a Česko samo proti Green Dealu

Přinášíme vám další stručný přehled toho nejzajímavějšího, co se v uplynulém měsíci z českého pohledu v Evropské unii odehrálo.

Premiér chce přechytračit EU a zakrýt střet zájmů, varují europoslanci. ČR kvůli tomu může skončit u soudu

Česká republika měla do 10. ledna tohoto roku do svého právního řádu transponovat novou směrnici proti praní špinavých peněz (anti-money laundering directive, AML směrnice), doposud se tak ale nestalo.

Pět let Věry Jourové v Evropské komisi. Čemu se věnovala česká eurokomisařka

Česká vláda vyslala Věru Jourovou do Evropské komise i podruhé. Na svoji novou agendu eurokomisařka teprve čeká, dosud se zabývala například GDPR, spotřebitelskými otázkami nebo bojem proti praní špinavých peněz.

Český listopad v EU: Všude samé pakty

Přinášíme vám stručný přehled toho nejzajímavějšího, co se v listopadu z českého pohledu v Evropě a v Evropské unii odehrálo.

Špinavé peníze z Ruska mohly prát i české banky, varoval whistleblower

Se skandálem estonské pobočky banky Danske Bank, která údajně vyprala špinavé peníze z Ruska v hodnotě 5,2 bilionu korun, mají podle jejího bývalého zaměstnance co do činění i banky v Česku.
praní špinavých peněz EU
Aktuálně v EU 22-01-2018

EU chce přitvrdit v boji s praním špinavých peněz. Zabavit se daří jen jedno procento výnosů

Podvodníci vyperou jen v rámci Evropské unie každým rokem přes sto miliard eur. To odpovídá 0,9 procenta hrubého domácího produktu (HDP) celé Evropské unie.